11.3 ℃
Het gaat in deze zaken om lijsten met onder andere namen, geboortedata, adressen en bankrekeningnummers. Of lijsten met telefoonnummers waarbij een inschatting van leeftijd en geslacht van de gebruiker is gemaakt. Dit op basis van WhatsApp-profielen. De officier van justitie: “Oudere mensen, die goed van vertrouwen en kwetsbaar zijn, zijn vaak een makkelijk slachtoffer. Zij hebben vaak spaargeld en zijn daarmee een interessant en makkelijk doelwit voor bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude of zogenaamde kind-in-noodfraude.”
Buitencategorie
In de zaak tegen een 29-jarige man uit Emmen eist het OM vier jaar cel. Een man die volgens het OM op Telegram handelde in lijsten met persoonsgegevens en daar accounts had met namen als @CFOleads, @shadowhunter74 en @Chickenpizza77.
De officier van justitie zegt dat het onderzoeksteam van de politie honderden miljoenen gegevens heeft aangetroffen bij de verdachte. Qua aard en omvang spreekt hij van een zaak van de buitencategorie. “Persoonsgegevens van over de hele wereld zijn aangetroffen. (…) En al deze gegevens bood de verdachte zonder scrupules aan.”
Een transactie van 20 augustus 2024 springt in dit onderzoek met name in het oog. Volgens het OM verkoopt op die dag de verdachte op Telegram inloggegevens voor online werkomgevingen van organisaties waaronder ziekenhuizen, telecombedrijven, universiteiten, gemeenten en een ministerie.
Plaag
Volgens het OM is duidelijk geworden dat de verdachte via één van zijn accounts aan ten minste 113 tegencontacten op Telegram lijsten met persoonsgegeven heeft verkocht. De officier van justitie ziet niet in waarom handelaren in deze lijsten lichter moeten worden bestraft dan personen die met deze lijsten mensen oplichten. “Zonder verdachten als deze was online fraude niet de plaag die het nu wel is.”
De verdachte verkocht ook lijsten met persoonsgegevens aan een Russischtalig contact en aan gebruikers van een Russisch hackersplatform. In het dossier is geen bewijs naar voren gekomen dat Rusland als statelijke actor achter deze contacten of dit platform zou zitten.
106 vrouw 65 plus
In een andere zaak staan een man van 22 uit Almere en een man van 26 uit de gemeente Noordoostpolder terecht. Zij zijn verdachten in een onderzoek dat start in het najaar van 2023. Het OM eist tegen hen drie respectievelijk twee jaar cel.
Dat onderzoek richt zich al snel op personen achter Telegram-accounts als @kaartservice en @swipekinghandelaarnnn. Via die accounts wordt verwezen naar het kanaal “Snel geld verdienen NL/BE/DE”. De jongste van de twee verdachten handelt volgens het OM in ruim 270 lijsten met persoonsgegevens. Lijsten met namen als “106 vrouw 65 plus”.
In deze zaak gaat het niet alleen om het handelen in lijsten. Het OM verdenkt de beide verdachten van het ronselen van mensen door hen via advertenties snel geld in het vooruitzicht te stellen. De verdachten vragen mensen tegen een vergoeding hun bankrekening of bankpas ter beschikking te stellen. Zo kunnen de verdachten het geld wegsluizen. Tegelijkertijd vertellen ze er natuurlijk niet bij dat deze mensen als geldezels dienen en daarmee een strafbaar feit plegen.
Kind-in-nood fraude
Op laptops van de verdachten wordt eveneens software aangetroffen waarmee online geld kan worden gestolen. Daarnaast is hen oplichting, witwassen en diefstal tenlastegelegd. Tenslotte wordt de man uit Almere zogenaamde kind-in-nood fraude verweten.
De verdachte heeft volgens het OM naar zo’n 2800 personen SMS-berichten verstuurd. Deze wekken de indruk dat ze afkomstig zijn van een kind van de ontvanger en dat het kind een nieuw telefoonnummer heeft, waarna het potentiële slachtoffer wordt gevraagd geld over moet maken.
Topje ijsberg
Bij elkaar hebben de verdachten in de ogen van het OM grote schade berokkend. De officier van justitie spreekt van een topje van de ijsberg. “Bij het plegen van deze feiten hebben verdachten alleen maar oog gehad voor hun eigen gewin en geen rekening gehouden met de gevolgen voor slachtoffers. Slachtoffers (…) die in een mum van tijd spaargeld kwijtraakten.”
De rechtbank doet in de zaak van de verdachte uit Emmen op 4 mei 2026 uitspraak, in de andere zaak op 16 juni 2026.
